Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 26 мая 2023 года.
Место проведения: не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 531459. Кворум общего собрания акционеров: 53,15%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП» Главный» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 529273 или 99,59%; «ПРОТИВ» - 280 или 0,05%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 или 0,27%, «Недействительные» – 494 или 0,09%.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП» Главный» за 2022 год. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 527795 или 99,31%; «ПРОТИВ» - 440 или 0,08%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2974 или 0,56%, «Недействительные» – 250 или 0,05%.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 525664 или 98,91%; «ПРОТИВ» - 2080 или 0,39%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3485 или 0,66%, «Недействительные» – 230 или 0,04%.
Принято решение: В связи с отсутствием прибыли у ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года (убыток в размере 23868949,32 рублей), распределение прибыли не производить.
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 514128 или 96,74%; «ПРОТИВ» - 2831 или 0,53%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3085 или 0,58%, «Недействительные» – 11415 или 2,15%.
Принято решение: Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2022 году не объявлять и не выплачивать.
5) Избрание членов совета директоров. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 4783131. Число голосов, отданных за кандидата: Комиссарова Виктория Сергеевна – 679826, Карелов Николай Васильевич – 602358, Карелов Роман Николаевич – 600756, Светлаков Анатолий Васильевич – 600684, Трефилов Павел Михайлович – 460546, Лукьянов Александр Сергеевич – 458165, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 449401, Лукьянова Татьяна Александровна – 449344, Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна – 448998. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 10062 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 12096 голосов. «Недействительные» – 8820 голосов, «По иным основаниям» – 2075 голосов.
В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Светлаков Анатолий Васильевич, Трефилов Павел Михайлович, Лукьянов Александр Сергеевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна, Комиссарова Виктория Сергеевна.
6) Избрание членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу – 112789 или 19,40%. Кворум по вопросу №6 отсутствовал. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. Ревизионная комиссия не избрана.
7) Назначение аудиторской организации. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,15%. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 399136 или 75,10%; «ПРОТИВ» - 710 или 0,13%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2532 или 0,48%, «Недействительные» – 129081 или 24,29%.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «СИФП «Главный» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Олеси Голебновой».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 31 мая 2023 г., № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов
3.2. Дата 31.05.2023г.